Obligation d'enregistrement des prestataires de services dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent Enregistrement
Les prestataires de services aux sociétés et aux fonds fiduciaires ou les fiduciaires qui n'appartiennent pas en même temps aux professions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 10 à 12, de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG) sont tenus de s'enregistrer auprès de l'autorité de surveillance compétente s'ils ne sont pas déjà soumis à une déclaration, un enregistrement, une autorisation ou un agrément en vertu d'autres dispositions.
Cette obligation ne s'applique qu'aux prestataires de services qui fournissent à des tiers l'un des services suivants :
a) création d'une personne morale ou d'une société de personnes,
b) exercice d'une fonction de direction ou de gestion d'une personne morale ou d'une société de personnes, exercice d'une fonction d'associé d'une société de personnes ou exercice d'une fonction comparable,
c) fourniture d'un siège social, d'une adresse commerciale, administrative ou postale et d'autres services connexes à une personne morale, à une société de personnes ou à une structure juridique conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la LBA,
d) exercice de la fonction de fiduciaire pour un montage juridique au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la LBA,
e) exercice de la fonction d'actionnaire nominal pour une autre personne qui n'est pas une société cotée sur un marché organisé conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la loi sur le commerce des valeurs mobilières et qui est soumise à des exigences de transparence conformes au droit communautaire en ce qui concerne les parts de droits de vote ou à des normes internationales équivalentes,
f) créer la possibilité pour une autre personne d'exercer les fonctions visées aux points b), d) et e),
Remarque : à moins que d'autres dispositions n'en donnent le pouvoir, l'autorité de contrôle peut révoquer les membres de l'encadrement et de la direction de l'entreprise assujettie s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'ils ne possèdent pas l'aptitude ou l'honorabilité requises.
L'autorité de contrôle peut interdire l'exercice des services susmentionnés aux entreprises assujetties pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire que le bénéficiaire effectif ne possède pas l'aptitude ou l'honorabilité requise.
Les personnes tenues par l'article 2, paragraphe 1, point 13, de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG) doivent s'enregistrer auprès de l'autorité de surveillance en indiquant leur activité concrète, si elles ne sont pas déjà soumises à une déclaration, un enregistrement, une autorisation ou un agrément en vertu d'autres dispositions.
§51 al. 5b de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)
- Vous devez prouver votre fiabilité personnelle et économique.
- Identification personnelle, que ce soit par l'utilisation de la carte d'identité fédérale ou par la copie d'une pièce d'identité.
- Citoyens hors UE : titre de séjour (copie recto/verso).
- Information sur la nature, l'étendue et le lieu de l'activité par la personne responsable.
- Le cas échéant, extrait du registre central des métiers.
- Le cas échéant , autres justificatifs demandés par l'autorité de surveillance.
Ils sont prestataires de services pour des sociétés et pour des biens fiduciaires ou fiduciaires et n'appartiennent pas en même temps aux professions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 10 à 12, de la LBA. Ils ne sont pas tenus d'être déclarés, enregistrés, autorisés ou agréés en vertu d'autres dispositions ne relevant pas de la loi sur le blanchiment d'argent.
Ils fournissent à des tiers l'un des services suivants :
a) création d'une personne morale ou d'une société de personnes,
b) Exercice d'une fonction de direction ou de gestion d'une personne morale ou d'une société de personnes, exercice d'une fonction d'associé d'une société de personnes ou exercice d'une fonction comparable,
c) fournir un siège social, une adresse commerciale, administrative ou postale et d'autres services connexes à une personne morale, à une société de personnes ou à une structure juridique conformément à l'article 3, paragraphe 3,
d) exercice de la fonction de fiduciaire pour une structure juridique conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la LBA,
e) exercice de la fonction d'actionnaire nominal pour une autre personne qui n'est pas une société cotée sur un marché organisé conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la loi sur le commerce des valeurs mobilières et qui est soumise à des exigences de transparence conformes au droit communautaire en ce qui concerne les parts de droits de vote ou à des normes internationales équivalentes,
f) créer la possibilité pour une autre personne d'exercer les fonctions visées aux points b), d) et e).
L'inscription est gratuite.
Le ou les obligés déclarent leur activité concrète à l'autorité de surveillance.
L'autorité de surveillance confirme l'enregistrement.
sans objet, il s'agit uniquement d'un enregistrement.
pas de
Comme il s'agit uniquement d'un enregistrement/d'une annonce, il n'y a pas de recours possible.
Formulaires : non
Procédure en ligne possible : oui
Forme écrite requise : non
Présentation personnelle nécessaire : non
Vous trouverez de plus amples informations sur la prévention du blanchiment d'argent sur la page thématique de la Sarre.
Office administratif du Land
Am Markt 7
66386 St. Ingbert
Tél : +49 681 501-00
Courriel : gwg@lava.saarland.de
Le texte a été traduit automatiquement sur la base du contenu allemand.
Les personnes tenues par l'article 2, paragraphe 1, point 13, de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG) doivent s'enregistrer auprès de l'autorité de surveillance en indiquant leur activité concrète, si elles ne sont pas déjà soumises à une déclaration, un enregistrement, une autorisation ou un agrément en vertu d'autres dispositions.
§51 al. 5b de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)
- Vous devez prouver votre fiabilité personnelle et économique.
- Identification personnelle, que ce soit par l'utilisation de la carte d'identité fédérale ou par la copie d'une pièce d'identité.
- Citoyens hors UE : titre de séjour (copie recto/verso).
- Information sur la nature, l'étendue et le lieu de l'activité par la personne responsable.
- Le cas échéant, extrait du registre central des métiers.
- Le cas échéant , autres justificatifs demandés par l'autorité de surveillance.
Ils sont prestataires de services pour des sociétés et pour des biens fiduciaires ou fiduciaires et n'appartiennent pas en même temps aux professions visées à l'article 2, paragraphe 1, points 10 à 12, de la LBA. Ils ne sont pas tenus d'être déclarés, enregistrés, autorisés ou agréés en vertu d'autres dispositions ne relevant pas de la loi sur le blanchiment d'argent.
Ils fournissent à des tiers l'un des services suivants :
a) création d'une personne morale ou d'une société de personnes,
b) Exercice d'une fonction de direction ou de gestion d'une personne morale ou d'une société de personnes, exercice d'une fonction d'associé d'une société de personnes ou exercice d'une fonction comparable,
c) fournir un siège social, une adresse commerciale, administrative ou postale et d'autres services connexes à une personne morale, à une société de personnes ou à une structure juridique conformément à l'article 3, paragraphe 3,
d) exercice de la fonction de fiduciaire pour une structure juridique conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la LBA,
e) exercice de la fonction d'actionnaire nominal pour une autre personne qui n'est pas une société cotée sur un marché organisé conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la loi sur le commerce des valeurs mobilières et qui est soumise à des exigences de transparence conformes au droit communautaire en ce qui concerne les parts de droits de vote ou à des normes internationales équivalentes,
f) créer la possibilité pour une autre personne d'exercer les fonctions visées aux points b), d) et e).
L'inscription est gratuite.
Le ou les obligés déclarent leur activité concrète à l'autorité de surveillance.
L'autorité de surveillance confirme l'enregistrement.
sans objet, il s'agit uniquement d'un enregistrement.
pas de
Comme il s'agit uniquement d'un enregistrement/d'une annonce, il n'y a pas de recours possible.
Formulaires : non
Procédure en ligne possible : oui
Forme écrite requise : non
Présentation personnelle nécessaire : non
Vous trouverez de plus amples informations sur la prévention du blanchiment d'argent sur la page thématique de la Sarre.
Office administratif du Land
Am Markt 7
66386 St. Ingbert
Tél : +49 681 501-00
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